Analista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

Tiempo Completo

Banco Dondé busca un Analista de Cumplimiento para fortalecer los controles de prevención de lavado de dinero, conocimiento del cliente y seguimiento regulatorio de sus operaciones bancarias.

Tu rol

• Revisar expedientes de clientes y verificar la consistencia de la información de identificación
• Apoyar en el monitoreo de operaciones y detectar señales que requieran análisis adicional
• Dar seguimiento a alertas, documentación pendiente y casos escalados por las áreas operativas
• Preparar reportes internos y colaborar en la integración de información para reportes regulatorios
• Participar en revisiones de controles, actualización de procedimientos y atención de auditorías

Requisitos clave

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín
• De 1 a 3 años de experiencia en cumplimiento, auditoría, control interno, banca o servicios financieros
• Conocimientos de identificación del cliente, expedientes y prevención de operaciones ilícitas
• Manejo de Excel y capacidad para analizar grandes volúmenes de información
• Confidencialidad, criterio analítico, organización y comunicación escrita

Lo que ofrecemos

• Desarrollo profesional en una institución bancaria con alcance nacional
• Capacitación continua en cumplimiento y gestión de riesgos
• Prestaciones de ley y paquete competitivo conforme a experiencia
• Entorno profesional con impacto en la inclusión financiera

Contacto: talento.ecopulse@computrabajo-email.org · Incluye tu CV y el asunto “Analista de Cumplimiento – Mérida”.