Protege la confianza de nuestros clientes

En Banco Dondé contribuimos a una operación bancaria responsable para clientes de todo México. Buscamos un Especialista de Cumplimiento y Riesgo que apoye la prevención de riesgos, el seguimiento de controles y la calidad de los procesos regulatorios.

Responsabilidades

• Apoyar la revisión de expedientes y controles de identificación de clientes
• Analizar alertas y operaciones que requieran revisión conforme a los procedimientos internos
• Dar seguimiento a controles relacionados con prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente
• Preparar información de apoyo para reportes regulatorios y revisiones internas
• Identificar desviaciones en procesos de crédito, captación, pagos y operaciones electrónicas
• Documentar hallazgos, acciones correctivas y avances de seguimiento
• Colaborar con las áreas de operaciones, crédito, atención al cliente y auditoría

Requisitos

• Licenciatura en derecho, contaduría, administración, finanzas o área relacionada
• Experiencia de dos años en cumplimiento, control interno, auditoría, riesgos o servicios financieros
• Conocimiento práctico de revisión documental y análisis de operaciones
• Capacidad para elaborar reportes claros y mantener expedientes ordenados
• Criterio analítico, confidencialidad y atención al detalle
• Dominio funcional de hojas de cálculo y herramientas de oficina
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Mérida, Yuc.

Contacto: talento.tc@computrabajo-email.org