Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Finanzas
VACANTE ABIERTA

Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

Tiempo Completo · Presencial · Mérida, Yuc.

Empresa
Banco Dondé

Salario estimado
$18,000 – $25,000 MXN mensuales

Válida hasta
8 de enero de 2027

Banco Dondé busca un especialista para fortalecer los controles de cumplimiento y prevención de lavado de dinero en sus operaciones de banca, ahorro, transferencias y crédito, contribuyendo a una gestión responsable y alineada con las obligaciones regulatorias aplicables.

Responsabilidades

  • Revisar expedientes y procesos de conocimiento del cliente
  • Dar seguimiento a alertas y operaciones inusuales
  • Apoyar la preparación de reportes regulatorios
  • Participar en revisiones internas y actualización de controles

Perfil buscado

  • Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas o carrera afín
  • Experiencia en cumplimiento, auditoría, riesgos o banca
  • Conocimiento de procesos KYC y prevención de lavado de dinero
  • Pensamiento analítico, criterio profesional y atención al detalle

Lo que ofrecemos

Puesto de tiempo completo
Prestaciones conforme a la ley
Formación continua
Participación en proyectos regulatorios
Aplicar a esta vacante

Contacto: talento.plenumbody@computrabajo-email.org