Analista de Prevención de Lavado de Dinero – Tiempo Completo
Finanzas

Información del puesto

EmpresaBanco Dondé

UbicaciónMérida, Yucatán, México

Tipo de empleoTiempo Completo

CategoríaFinanzas

Publicado24 de agosto de 2026

Válida hasta24 de octubre de 2026

Salario estimado$16,000 – $22,000 MXN
brutos mensuales

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Contacto: talento.ecopulse@computrabajo-email.org

Protege la confianza de nuestros clientes

En Banco Dondé trabajamos para ofrecer servicios financieros accesibles con controles sólidos y un manejo responsable de la información. Como Analista de Prevención de Lavado de Dinero, participarás en el monitoreo y análisis de operaciones para apoyar el cumplimiento de las disposiciones aplicables a la banca múltiple.

Responsabilidades principales

  • Analizar alertas y movimientos inusuales relacionados con cuentas, transferencias y operaciones de clientes.
  • Integrar, revisar y actualizar expedientes de clientes conforme a las políticas de conocimiento del cliente.
  • Documentar análisis, hallazgos y seguimientos para los reportes internos de cumplimiento.
  • Apoyar en la atención de requerimientos de información y en la preparación de reportes regulatorios bajo supervisión.
  • Colaborar con las áreas de operaciones, riesgo y atención a clientes para resolver incidencias de cumplimiento.
  • Participar en actividades de capacitación y fortalecimiento de controles internos.

Requisitos

  • Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas, Economía o carrera afín.
  • Experiencia de 1 a 3 años en cumplimiento, PLD/FT, auditoría, riesgos o controles internos, preferentemente en el sector financiero.
  • Conocimiento de procesos de identificación de clientes, revisión documental y monitoreo de operaciones.
  • Manejo intermedio o avanzado de Excel y capacidad para elaborar reportes claros y ordenados.
  • Alto sentido de confidencialidad, pensamiento analítico, ética profesional y atención al detalle.
  • Disponibilidad para laborar tiempo completo de forma presencial en Mérida, Yucatán.

Lo que ofrecemos

  • Compensación acorde con experiencia y responsabilidades del puesto.
  • Prestaciones conforme a la ley y condiciones aplicables de la empresa.
  • Capacitación continua en cumplimiento, controles y operación bancaria.
  • Oportunidad de desarrollo en una institución financiera con enfoque de inclusión y servicio social.