Analista de Cumplimiento PLD
Analista de Cumplimiento PLD
Tiempo Completo · Presencial · Mérida
Salario
$18,000 – $23,000 MXN mensuales
Publicado
11 de septiembre de 2026
Cierre
5 de diciembre de 2026
Buscamos un Analista de Cumplimiento PLD para fortalecer los controles de prevención de lavado de dinero y asegurar el apego a los procesos regulatorios y operativos de Banco Dondé.
Responsabilidades
1
Revisar expedientes de clientes y validar la información requerida para los procesos de conocimiento del cliente.
2
Analizar alertas y operaciones inusuales conforme a los criterios internos de prevención de lavado de dinero.
3
Preparar información de soporte para reportes regulatorios y requerimientos de auditoría interna.
4
Documentar hallazgos y colaborar con áreas operativas para reforzar controles y acciones correctivas.
Requisitos
- Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera afín.
- Experiencia de 1 a 3 años en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría o control interno en servicios financieros.
- Conocimiento de procesos de identificación de clientes, integración de expedientes y análisis documental.
- Capacidad analítica, manejo confidencial de información y dominio intermedio de hojas de cálculo.
Paquete de beneficios
Prestaciones de ley
Capacitación especializada
Trabajo presencial en Mérida
Desarrollo profesional
Entorno de control y ética
Participación en banca inclusiva
Postularme ahora
talento.rp@computrabajo-email.org
Contacto: talento.rp@computrabajo-email.org