Analista de Cumplimiento PLD

Tiempo Completo

En Banco Dondé buscamos un Analista de Cumplimiento PLD para fortalecer las actividades de prevención de lavado de dinero, revisión de operaciones y control documental de la institución. La persona seleccionada colaborará con áreas operativas y de negocio para apoyar el cumplimiento de políticas internas y requerimientos regulatorios aplicables.

Tu rol

• Revisar expedientes de clientes y documentación de identificación conforme a los procedimientos de conocimiento del cliente.
• Apoyar en el análisis de alertas y operaciones inusuales para su documentación y canalización interna.
• Elaborar controles, concentrados y evidencias para reportes y revisiones de cumplimiento.
• Dar seguimiento a requerimientos de información con áreas operativas, sucursales y equipos de atención.
• Contribuir a la actualización de registros, matrices de seguimiento y expedientes bajo resguardo confidencial.
• Participar en acciones de mejora y difusión de controles internos relacionados con PLD.

Requisitos clave

• Licenciatura concluida o en etapa final en derecho, contaduría, finanzas, administración o carrera afín.
• Experiencia de 1 a 3 años en cumplimiento, auditoría, riesgos, prevención de lavado de dinero o servicios financieros.
• Conocimiento funcional de procesos de identificación de clientes, revisión documental y monitoreo de operaciones.
• Manejo intermedio o avanzado de hojas de cálculo y capacidad para elaborar reportes claros.
• Alto sentido de ética, discreción, pensamiento analítico y atención al detalle.

Beneficios

• Salario mensual bruto de $18,000 a $25,000 MXN, según experiencia y evaluación.
• Prestaciones conforme a la ley y condiciones aplicables de contratación.
• Capacitación en procesos internos, controles y operación bancaria.
• Desarrollo profesional en las áreas de cumplimiento, riesgo y gobierno corporativo.
• Trabajo presencial en Mérida, Yuc., dentro de un equipo orientado al servicio financiero responsable.