Analista de Cumplimiento y PLD

Tiempo Completo

En Banco Dondé estamos buscando un Analista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer nuestros controles en productos de captación, pagos, crédito al consumo y operaciones con clientes a nivel nacional.

Tu rol

• Analizar expedientes de clientes, operaciones y alertas conforme a políticas internas
• Apoyar la identificación de señales de riesgo y la integración de reportes de cumplimiento
• Revisar información relacionada con conocimiento del cliente y validación documental
• Participar en revisiones internas, seguimiento de hallazgos y preparación de información regulatoria

Requisitos clave

• Licenciatura concluida en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o área relacionada
• Experiencia de 2 años en cumplimiento, PLD/FT, auditoría, riesgos o banca
• Conocimiento práctico de expedientes KYC, análisis transaccional y controles internos
• Pensamiento analítico, atención al detalle y manejo responsable de información sensible

Beneficios

• Prestaciones conforme a la ley y capacitación especializada
• Participación en proyectos de cumplimiento para una institución bancaria nacional
• Oportunidades de crecimiento profesional en riesgos y regulación financiera
• Trabajo presencial en las oficinas de Banco Dondé en Mérida