Analista de Riesgo y Cumplimiento

Tiempo Completo

En Banco Dondé buscamos fortalecer nuestros procesos de control y prevención para ofrecer servicios financieros confiables. Esta posición participará en el análisis de operaciones, riesgos y cumplimiento regulatorio desde nuestra sede en Mérida.

Tu rol

• Analizar operaciones y expedientes de clientes para identificar señales de riesgo
• Apoyar la aplicación de políticas de prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente
• Revisar información de aperturas, transferencias, pagos y productos de ahorro o crédito
• Preparar reportes, indicadores y documentación para revisiones internas y regulatorias
• Dar seguimiento a alertas, excepciones y planes de acción con las áreas involucradas

Requisitos clave

• Licenciatura en Finanzas, Contaduría, Derecho, Administración o carrera afín
• Experiencia de 2 años en riesgo, cumplimiento, auditoría o servicios financieros
• Conocimiento de controles internos, análisis documental y principios de PLD/FT
• Manejo de Excel y capacidad para analizar grandes volúmenes de información
• Pensamiento analítico, criterio profesional, orden y manejo discreto de información

Beneficios

• Prestaciones conforme a la legislación mexicana
• Capacitación continua en riesgo, cumplimiento y regulación bancaria
• Participación en procesos de impacto nacional dentro del sector financiero
• Ambiente profesional y oportunidades de desarrollo en Mérida

Contacto: talento.imile@indeed-email.org · Incluye tu nombre en el asunto