Fortalece la operación responsable de Banco Dondé

Buscamos un Especialista de Cumplimiento para apoyar el control de riesgos regulatorios y la aplicación de políticas de prevención de operaciones ilícitas. La persona seleccionada colaborará con las áreas de negocio, operaciones y riesgo para mantener expedientes completos, información confiable y controles consistentes en los servicios bancarios.

Tu rol en el equipo

• Revisar información de clientes y expedientes para verificar el cumplimiento de los requisitos de identificación y conocimiento del cliente.
• Apoyar el análisis y seguimiento de alertas relacionadas con operaciones inusuales, transferencias y otros servicios financieros.
• Participar en la preparación, control y archivo de evidencias para reportes regulatorios y revisiones internas.
• Dar seguimiento a hallazgos, planes de acción y solicitudes de información de las áreas de riesgo, auditoría y cumplimiento.
• Colaborar en la actualización de procedimientos y materiales de capacitación sobre prevención de lavado de dinero y controles operativos.

Perfil que buscamos

• Licenciatura concluida en derecho, contaduría, administración, finanzas o una disciplina relacionada.
• Experiencia de dos a tres años en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría, control interno o riesgo financiero.
• Conocimiento práctico de procesos KYC, revisión documental, matrices de riesgo y elaboración de reportes.
• Capacidad analítica para identificar inconsistencias, documentar conclusiones y manejar información confidencial.
• Dominio funcional de hojas de cálculo y herramientas de oficina para organizar bases de datos y evidencias.
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo de forma presencial en Mérida, Yuc.

Lo que te ofrecemos

• Posición de tiempo completo en el área de cumplimiento bancario.
• Compensación mensual bruta estimada de $22,000 a $28,000 MXN, de acuerdo con experiencia y alcance del puesto.
• Participación en proyectos relacionados con banca minorista, ahorro, inversiones y crédito al consumo.
• Capacitación continua en controles, procesos bancarios y gestión de riesgos.
• Prestaciones conforme a la legislación aplicable.
• Entorno profesional con interacción entre las áreas de cumplimiento, riesgo, operaciones y negocio.

Contacto: talento.auc@indeed-email.org

Por favor incluye en el asunto: “Especialista de Cumplimiento – Tu Nombre”
Revisaremos las aplicaciones en un máximo de 5 días hábiles.