Tiempo Completo · Presencial

En Banco Dondé buscamos un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer los controles de identificación de clientes, monitoreo de operaciones y atención de obligaciones regulatorias.

Tu rol

• Analizar información de clientes y operaciones para apoyar los procesos de conocimiento del cliente y debida diligencia.
• Dar seguimiento a alertas y señales de riesgo relacionadas con productos de ahorro, transferencias, pagos y crédito.
• Integrar documentación y preparar información para reportes y requerimientos de las autoridades competentes.
• Participar en revisiones internas, actualización de controles y capacitación sobre políticas de cumplimiento.

Requisitos clave

• Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, administración, finanzas o carrera afín.
• Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría, riesgos o control interno en servicios financieros.
• Conocimiento práctico de análisis documental, matrices de riesgo y elaboración de reportes.
• Capacidad analítica, confidencialidad y disponibilidad para trabajar tiempo completo en Mérida, Yuc.

Beneficios

• Prestaciones de ley.
• Capacitación continua en regulación y gestión de riesgos financieros.
• Participación en procesos de cumplimiento de una institución bancaria especializada.
• Entorno profesional con colaboración entre áreas de riesgo, operaciones y negocio.