Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

Tiempo Completo · Mérida, Yuc.

Buscamos un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer los controles de Banco Dondé, apoyar la atención de obligaciones regulatorias y contribuir a la operación segura de productos bancarios, digitales y de crédito.

Responsabilidades

• Monitorear operaciones y alertas relacionadas con cuentas, transferencias, SPEI, pagos y productos de crédito.
• Apoyar la aplicación de procedimientos de conocimiento del cliente y revisión de expedientes.
• Analizar señales inusuales, documentar investigaciones y escalar casos conforme a las políticas internas.
• Preparar información de soporte para reportes regulatorios y revisiones de cumplimiento.
• Participar en evaluaciones de riesgo, controles internos y seguimiento de acciones correctivas.
• Colaborar con operaciones, crédito, atención al cliente y tecnología para fortalecer controles preventivos.

Requisitos

• Licenciatura en derecho, contabilidad, administración, finanzas o carrera afín.
• Dos años de experiencia en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría, riesgos o control interno.
• Conocimiento práctico de revisión documental, análisis de operaciones y elaboración de expedientes.
• Manejo de Excel y capacidad para analizar información de manera ordenada y rigurosa.
• Confidencialidad, pensamiento analítico, atención al detalle y comunicación profesional.
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Mérida, Yuc.