Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
BANCO DONDÉ · VACANTE ABIERTA
Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Tiempo Completo · Modalidad Presencial · Mérida, Yuc.
Salario
$22,000 – $30,000 MXN
Publicado
28 de octubre de 2026
Cierre
28 de enero de 2027
Buscamos un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer los controles de Banco Dondé y contribuir a una operación bancaria responsable. La posición participa en la revisión de clientes, monitoreo de operaciones, atención de requerimientos internos y preparación de información de cumplimiento.
Responsabilidades
1
Revisar expedientes de identificación y conocimiento del cliente.
2
Analizar alertas y operaciones inusuales para su seguimiento.
3
Apoyar la integración de reportes y controles regulatorios.
4
Documentar revisiones, hallazgos y acciones de seguimiento.
Requisitos
- Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, administración, finanzas o área relacionada.
- Experiencia de 2 años en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría o control interno.
- Conocimiento práctico de revisión documental, perfiles transaccionales y controles de riesgo.
- Capacidad analítica para identificar inconsistencias y documentar conclusiones.
- Manejo de hojas de cálculo y herramientas de seguimiento de información.
- Disponibilidad para trabajar tiempo completo de manera presencial en Mérida, Yuc.
Paquete de beneficios
Compensación de $22,000 – $30,000 MXN brutos
Prestaciones conforme a la ley
Capacitación en controles bancarios
Desarrollo profesional en cumplimiento
Trabajo con equipos de riesgo y operaciones
Entorno enfocado en integridad y responsabilidad