Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Finanzas

Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

BANCO DONDÉ · MÉRIDA, YUC.

Tiempo Completo · Cumplimiento y control interno · Presencial

Salario
$22,000 – $30,000 MXN mensuales
Publicado
26 de octubre de 2026
Cierre
26 de enero de 2027

Banco Dondé busca un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer el monitoreo de operaciones, la revisión de expedientes y el seguimiento de controles aplicables a sus servicios de banca, ahorro, transferencias y crédito al consumo.

Responsabilidades

1
Revisar expedientes de identificación y documentación de clientes conforme a los controles internos.
2
Monitorear operaciones de cuentas, transferencias, pagos y productos de crédito para identificar señales de alerta.
3
Documentar análisis, dar seguimiento a casos y preparar información para reportes regulatorios.
4
Colaborar con operación, crédito, atención al cliente y auditoría en la mejora de controles.

Requisitos

  • Licenciatura en derecho, contabilidad, finanzas, administración o área relacionada.
  • Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría o control interno dentro del sector financiero.
  • Conocimiento práctico de revisión documental, análisis transaccional y elaboración de reportes.
  • Manejo de hojas de cálculo y capacidad para organizar grandes volúmenes de información.
  • Criterio analítico, confidencialidad, atención al detalle y comunicación profesional.
  • Disponibilidad para trabajar presencialmente en Mérida, Yuc.
Lo que ofrecemos
Participación en una institución bancaria
Exposición a productos de ahorro y crédito
Desarrollo en cumplimiento financiero
Colaboración con equipos multidisciplinarios
Capacitación en procesos internos
Trabajo con impacto en inclusión financiera