Fortalece la confianza en nuestros servicios financieros

Banco Dondé busca un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para apoyar el monitoreo de operaciones, la revisión documental y el cumplimiento de controles aplicables a los servicios bancarios y de crédito.

Responsabilidades

• Revisar información de clientes y expedientes conforme a las políticas internas de identificación y conocimiento del cliente.
• Analizar alertas y operaciones que requieran revisión adicional, documentando los resultados del análisis.
• Apoyar en la preparación de reportes y requerimientos regulatorios relacionados con prevención de lavado de dinero.
• Dar seguimiento a hallazgos, incidencias y planes de acción de cumplimiento.
• Colaborar con las áreas de operaciones, crédito, atención al cliente y tecnología para fortalecer controles.
• Participar en revisiones internas, actualización de procedimientos y actividades de capacitación.

Perfil que buscamos

• Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, administración, finanzas o área relacionada.
• Experiencia de 2 a 4 años en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría, control interno o riesgos financieros.
• Conocimiento práctico de revisión de expedientes, análisis de operaciones y elaboración de reportes.
• Manejo de hojas de cálculo y herramientas para organizar información y evidencias.
• Alta capacidad analítica, confidencialidad, criterio profesional y atención al detalle.
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Mérida, Yuc.

Lo que ofrecemos

• Salario de $22,000 a $32,000 MXN brutos mensuales, de acuerdo con experiencia.
• Prestaciones de ley y capacitación especializada.
• Participación en proyectos relacionados con banca digital, crédito y servicios financieros.
• Entorno profesional con colaboración entre áreas de riesgo, operaciones y tecnología.
• Posibilidad de crecimiento en cumplimiento, riesgos y control interno.

Contacto: talento.ies@computrabajo-email.org

Incluye en el asunto: “Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero” y tu nombre completo.