Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero

Tiempo Completo · Presencial · Mérida, Yuc., México

Banco Dondé busca un perfil con criterio y rigor para fortalecer las actividades de cumplimiento en sus servicios bancarios. La persona seleccionada colaborará en la revisión de alertas, documentación y controles relacionados con la prevención de lavado de dinero.

Responsabilidades

• Revisar información de clientes y expedientes de identificación conforme a políticas internas y regulación aplicable.
• Analizar alertas y operaciones para identificar posibles inconsistencias y documentar hallazgos.
• Apoyar la preparación y control de reportes regulatorios dentro de los plazos establecidos.
• Dar seguimiento a observaciones, solicitudes internas y evidencias de cumplimiento.
• Participar en la actualización de controles y materiales de capacitación sobre prevención de lavado de dinero.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o área relacionada.
• Experiencia en cumplimiento, control documental, análisis de operaciones o prevención de lavado de dinero en servicios financieros.
• Conocimiento práctico de procesos de identificación de clientes y manejo reservado de información.
• Capacidad de análisis, redacción clara y seguimiento metódico de pendientes.
• Manejo de hojas de cálculo y disponibilidad para trabajo presencial de tiempo completo en Mérida.