Banco Dondé busca un Especialista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero para fortalecer los controles que respaldan sus operaciones de banca minorista, ahorro, inversión, transferencias, pagos y crédito al consumo.

Responsabilidades

• Dar seguimiento a controles de conocimiento e identificación del cliente en productos y servicios bancarios
• Revisar alertas y operaciones que requieran análisis conforme a las políticas internas
• Apoyar la integración de expedientes, análisis de información y documentación de hallazgos
• Participar en la preparación de reportes regulatorios y requerimientos de información
• Colaborar con las áreas de operaciones, crédito, atención al cliente y auditoría para fortalecer controles
• Dar seguimiento a planes de acción derivados de revisiones internas y evaluaciones de cumplimiento

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o una disciplina relacionada
• Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría, control interno o riesgos financieros
• Conocimiento de procesos de identificación del cliente, revisión documental y análisis de operaciones
• Capacidad para elaborar reportes, organizar evidencias y manejar información confidencial
• Criterio analítico, atención al detalle y comunicación efectiva con distintas áreas
• Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Mérida, Yuc.

Contacto: talento.chuletitos@indeed-email.org

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Fecha de publicación: 22 de septiembre de 2026 · Válida hasta: 22 de diciembre de 2026