En Banco Dondé buscamos un perfil analítico para fortalecer las actividades de cumplimiento normativo y prevención de riesgos en una institución dedicada a los servicios bancarios, el ahorro, la inversión y el crédito al consumo.

Responsabilidades del puesto

• Apoyar la ejecución de controles de prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente.
• Revisar expedientes, alertas y operaciones conforme a políticas internas y disposiciones aplicables.
• Preparar reportes, indicadores y documentación para seguimiento del área de cumplimiento.
• Participar en la identificación, análisis y escalamiento de operaciones inusuales o inconsistentes.
• Dar seguimiento a requerimientos de auditoría, revisiones internas y acciones correctivas.
• Colaborar con operaciones, crédito, servicio al cliente y tecnología para fortalecer controles.

Perfil que buscamos

• Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o área relacionada.
• Experiencia en cumplimiento, auditoría, control interno, riesgos o servicios financieros.
• Conocimientos de identificación de clientes, revisión documental y análisis de operaciones.
• Manejo de hojas de cálculo, elaboración de reportes y organización de evidencias.
• Discreción, pensamiento crítico, comunicación clara y alto sentido ético.

Lo que ofrecemos

• Salario competitivo: $18,000–$25,000 MXN brutos mensuales.
• Prestaciones de ley conforme al esquema aplicable.
• Capacitación y exposición a procesos de riesgo y cumplimiento bancario.
• Entorno profesional en una institución con enfoque de inclusión financiera.

Contacto: talento.tc@computrabajo-email.org

Incluye tu CV y el título de la vacante en el asunto.