Especialista de Cumplimiento Normativo
Finanzas

Especialista de Cumplimiento Normativo

BANCO DONDÉ · MÉRIDA, YUC.

Especialista de Cumplimiento Normativo

Tiempo Completo · Mérida, Yuc.

Salario: $20,000 – $28,000 MXN
Publicado: 13 oct 2026
Válida hasta: 10 ene 2027

El reto

En Banco Dondé buscamos fortalecer el seguimiento de controles relacionados con prevención de operaciones ilícitas, gestión de riesgos y cumplimiento de las obligaciones aplicables a una institución bancaria.

Responsabilidades

  • Apoyar la revisión de expedientes y controles de identificación de clientes.
  • Dar seguimiento a alertas y documentación relacionada con prevención de lavado de dinero.
  • Participar en la preparación y control de información para reportes regulatorios.
  • Documentar hallazgos, evidencias y acciones de seguimiento.
  • Colaborar con las áreas de crédito, operaciones, tecnología y atención al cliente.

Requisitos

  • Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o área relacionada.
  • Experiencia en cumplimiento, control interno, auditoría o riesgos financieros.
  • Conocimiento práctico de revisión documental y elaboración de reportes.
  • Confidencialidad, pensamiento analítico y atención al detalle.

Lo que ofrecemos

Rol especializado
Cumplimiento y riesgos bancarios
Capacitación continua
Procesos y controles financieros
Impacto institucional
Apoyo a una banca accesible
Desarrollo profesional
Colaboración con áreas clave