Tiempo Completo · Mérida, Yuc. · Operación bancaria

Banco Dondé busca un Especialista de Cumplimiento Antilavado para contribuir al monitoreo de operaciones y al cumplimiento de los controles internos aplicables a una institución bancaria. La posición requiere análisis cuidadoso, documentación clara y coordinación responsable con las áreas operativas.

Responsabilidades

• Revisar alertas y operaciones identificadas mediante los controles de monitoreo, siguiendo políticas y criterios vigentes.
• Analizar expedientes y documentación de clientes para detectar inconsistencias o información pendiente.
• Integrar evidencia y mantener registros ordenados de revisiones, hallazgos y acciones de seguimiento.
• Apoyar la preparación de información para reportes internos y requerimientos regulatorios bajo supervisión correspondiente.
• Orientar a las áreas operativas sobre procedimientos de prevención y escalar casos que requieran evaluación especializada.

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o área afín.
• Experiencia en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, control interno o análisis de operaciones financieras.
• Capacidad analítica, redacción profesional y manejo cuidadoso de información confidencial.
• Manejo de hojas de cálculo y herramientas de registro; criterio para documentar hallazgos con objetividad.
• Disponibilidad para laborar tiempo completo en Mérida, Yuc.