Información del puesto

EmpresaBanco Dondé

UbicaciónMérida, Yuc., México

Tipo de empleoTiempo Completo

CategoríaFinanzas

Publicado21 de septiembre de 2026

Válida hasta21 de diciembre de 2026

Salario estimado$18,000 – $25,000 MXN
brutos mensuales, según experiencia

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Fortalece la confianza en nuestros servicios financieros

En Banco Dondé buscamos un Especialista de Cumplimiento para apoyar la gestión de controles regulatorios y de prevención de riesgos en nuestras operaciones bancarias, productos de ahorro, transferencias y crédito.

Responsabilidades principales

• Dar seguimiento a controles y procedimientos de prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente.
• Revisar expedientes, alertas y operaciones que requieran análisis conforme a las políticas internas.
• Apoyar la preparación de información y reportes regulatorios.
• Documentar hallazgos, excepciones y acciones de seguimiento.
• Colaborar con las áreas de operaciones, crédito, atención al cliente y auditoría.

Requisitos

• Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, administración, finanzas o área relacionada.
• Experiencia en cumplimiento, control interno, auditoría, banca o servicios financieros.
• Conocimiento de revisión documental, análisis de operaciones y gestión de riesgos.
• Manejo de hojas de cálculo y elaboración de reportes.
• Criterio analítico, confidencialidad y atención rigurosa al detalle.

Lo que ofrecemos

• Participación en procesos de cumplimiento de una institución bancaria especializada.
• Colaboración con áreas de riesgo, operaciones y auditoría.
• Capacitación relacionada con controles y procedimientos financieros.
• Prestaciones y condiciones conforme a la política aplicable al puesto.

Envía tu CV indicando tu experiencia en cumplimiento o control interno.
Contacto: talento.sio@indeed-email.org