Tiempo Completo · Presencial

Banco Dondé busca un perfil analítico y ético para fortalecer el monitoreo y control de riesgos de prevención de lavado de dinero dentro de sus operaciones de banca comercial, productos digitales y servicios financieros.

Tu rol

• Revisar alertas y operaciones para identificar comportamientos inusuales conforme a políticas internas.
• Integrar y actualizar expedientes de clientes, apoyando la debida identificación y conocimiento del cliente.
• Documentar análisis, hallazgos y evidencias para la atención de casos y controles de cumplimiento.
• Apoyar en la elaboración de información y reportes regulatorios bajo supervisión del área responsable.
• Colaborar con operaciones, sucursales y áreas de riesgo en consultas relacionadas con cumplimiento.

Requisitos clave

• Licenciatura concluida en finanzas, contaduría, administración, derecho o área relacionada.
• Experiencia de 1 a 3 años en cumplimiento, PLD, auditoría, riesgos o servicios financieros.
• Capacidad para analizar información, elaborar documentación y manejar datos confidenciales.
• Manejo intermedio de hojas de cálculo y atención rigurosa al detalle.
• Disponibilidad para laborar de tiempo completo en Mérida, Yuc.

Beneficios

• Prestaciones conforme a la ley y compensación mensual competitiva.
• Capacitación en procesos, controles y operación bancaria.
• Oportunidad de desarrollo profesional en riesgo y cumplimiento financiero.
• Entorno de trabajo orientado a la responsabilidad y la inclusión financiera.

Contacto: talento.usgm@indeed-email.org