Analista de Prevención de Lavado de Dinero
Finanzas

Analista de Prevención de Lavado de Dinero

VACANTE ABIERTA

Tiempo Completo · Modalidad Presencial · Mérida, Yuc., México

Fecha de publicación: 23 de septiembre de 2026

Empresa
Banco Dondé

Salario
$18,000 – $26,000 MXN brutos mensuales

Válida hasta
20 de diciembre de 2026

Categoría
Finanzas

En Banco Dondé buscamos fortalecer la gestión preventiva de riesgos vinculados con cuentas, transferencias, pagos, ahorro, inversión y crédito al consumo. Esta posición analizará información de clientes y operaciones para apoyar el cumplimiento de controles internos y obligaciones aplicables en materia de prevención de lavado de dinero.

Responsabilidades principales

  • Revisar expedientes de identificación y conocimiento del cliente para verificar su integridad y consistencia.
  • Analizar alertas derivadas del monitoreo de cuentas, transferencias, operaciones SPEI, pagos y movimientos relacionados con productos bancarios.
  • Documentar patrones, antecedentes, montos, contrapartes y demás elementos relevantes de cada análisis.
  • Escalar operaciones inusuales o casos que requieran revisión especializada conforme a los procedimientos internos.
  • Dar seguimiento a solicitudes de información y acciones correctivas relacionadas con expedientes o alertas.
  • Apoyar la preparación de reportes internos, controles de seguimiento y evidencia para revisiones de cumplimiento.
  • Colaborar con operaciones, crédito, atención al cliente, riesgos, auditoría y tecnología.

Perfil buscado

  • Licenciatura en derecho, contabilidad, finanzas, economía, administración o área relacionada.
  • Experiencia de al menos un año en cumplimiento, riesgos, auditoría, operaciones bancarias o análisis financiero.
  • Conocimiento práctico de identificación de clientes, integración de expedientes y análisis de operaciones.
  • Capacidad para interpretar información transaccional y redactar conclusiones claras y sustentadas.
  • Manejo intermedio de hojas de cálculo y bases estructuradas de información.
  • Alto sentido de confidencialidad, objetividad, organización y atención al detalle.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo de manera presencial en Mérida.

Lo que ofrecemos

$18,000 – $26,000 MXN brutos mensuales
Prestaciones de ley
Capacitación en procesos internos
Desarrollo en riesgos y cumplimiento
Trabajo interdisciplinario
Impacto en inclusión financiera
Aplicar a esta vacante

Contacto: talento.canaco@computrabajo-email.orgtalento.canaco@computrabajo-email.org

Incluye “Analista de Prevención de Lavado de Dinero” y tu nombre completo en el asunto.