Analista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero
Tiempo Completo · Híbrido · Mérida, Yuc. · Banco Dondé
Banco Dondé · Finanzas
· Mérida, Yuc. · $22,000 – $28,000 MXN mensuales
· Mérida, Yuc. · $22,000 – $28,000 MXN mensuales
Buscamos un(a) Analista de Cumplimiento para fortalecer los controles de prevención de lavado de dinero, conocimiento del cliente y seguimiento regulatorio de las operaciones de Banco Dondé. Esta posición contribuirá a una operación bancaria responsable, segura e incluyente.
Responsabilidades
- Analizar alertas y operaciones inusuales de cuentas, transferencias y productos financieros.
- Apoyar en la integración y actualización de expedientes de identificación de clientes.
- Dar seguimiento a matrices de riesgo, señales de alerta y controles internos.
- Preparar información para reportes regulatorios y requerimientos de auditoría.
- Colaborar con Operaciones, Crédito, Atención al Cliente y áreas de control.
Requisitos
- Licenciatura en Derecho, Contaduría, Finanzas, Administración o carrera relacionada.
- 2 años de experiencia en PLD/FT, cumplimiento, auditoría o control interno financiero.
- Conocimiento de procesos KYC, identificación de clientes y análisis de operaciones.
- Manejo de Excel y capacidad para documentar hallazgos con precisión.
- Confidencialidad, pensamiento analítico y comunicación profesional.
Lo que ofrecemos
Impacto realContribuye a una banca más segura e incluyente.
Desarrollo profesionalAprendizaje continuo en regulación bancaria.
Modalidad híbridaColaboración desde Mérida con flexibilidad.