Analista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero – Tiempo Completo

Fortalece la integridad de nuestras operaciones financieras

Buscamos un Analista de Cumplimiento para apoyar la revisión de operaciones, expedientes y alertas relacionadas con prevención de lavado de dinero, conocimiento del cliente y cumplimiento de políticas internas.

Responsabilidades

• Analizar alertas y operaciones inusuales conforme a los procedimientos establecidos
• Revisar expedientes de clientes y documentación de identificación
• Apoyar procesos de conocimiento del cliente y actualización de información
• Preparar reportes, indicadores y documentación para revisiones internas
• Dar seguimiento a hallazgos y solicitudes de información de áreas de control

Requisitos

• Licenciatura en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o afín
• 1 a 3 años de experiencia en cumplimiento, auditoría, riesgos o banca
• Conocimiento básico de PLD/FT, KYC y normativa financiera mexicana
• Capacidad analítica, confidencialidad y atención al detalle
• Manejo de Excel y elaboración de reportes

Beneficios

• Salario de $18,000 – $27,000 MXN brutos mensuales
• Prestaciones de ley y beneficios adicionales
• Capacitación continua en regulación y gestión de riesgos
• Participación en proyectos de control financiero
• Plan de crecimiento profesional

Contacto: talento.fc@indeed-email.org

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