Analista de Cumplimiento y Prevención de Lavado de Dinero – Tiempo Completo
Finanzas

Información del puesto

EmpresaBanco Dondé

UbicaciónMérida, Yuc., México

Tipo de empleo
Tiempo Completo

CategoríaFinanzas

Publicado24 de agosto de 2026

Válida hasta30 de noviembre de 2026

Salario estimado
$18,000 – $26,000 MXN
brutos mensuales, según experiencia


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Banco Dondé busca un(a) Analista de Cumplimiento para apoyar la gestión de prevención de lavado de dinero, conocimiento del cliente y controles regulatorios de una institución bancaria enfocada en la inclusión financiera.

Responsabilidades principales

  • Analizar expedientes y validar información relacionada con la identificación y conocimiento del cliente.
  • Revisar alertas y operaciones inusuales conforme a las políticas internas aplicables.
  • Apoyar la elaboración y control de reportes regulatorios de prevención de lavado de dinero.
  • Dar seguimiento a hallazgos, planes de acción y requerimientos de auditoría o supervisión.
  • Colaborar con las áreas de operaciones, crédito, atención al cliente y red de sucursales.
  • Proponer mejoras a controles, matrices de riesgo y procedimientos de cumplimiento.

Requisitos

  • Licenciatura concluida en Derecho, Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
  • Experiencia de 2 años en cumplimiento, auditoría, control interno, riesgos o servicios financieros.
  • Conocimiento de procesos KYC, prevención de lavado de dinero y análisis documental.
  • Manejo de Excel para análisis, controles y elaboración de reportes.
  • Ética profesional, criterio analítico, confidencialidad y atención al detalle.
  • Disponibilidad para trabajar tiempo completo en Mérida, Yuc.

Lo que ofrecemos

  • Participación en una institución bancaria con operación nacional.
  • Experiencia en productos de ahorro, inversión, pagos, crédito y servicios digitales.
  • Capacitación continua en cumplimiento, riesgos y procesos bancarios.
  • Entorno profesional con colaboración entre áreas y enfoque en mejora continua.

Envía tu CV con el asunto “Analista de Cumplimiento PLD – Mérida”.
Contacto: talento.fu@indeed-email.org