Buscamos un perfil analítico para fortalecer los controles de cumplimiento de Banco Dondé, con enfoque en prevención de lavado de dinero, conocimiento del cliente, monitoreo de operaciones y preparación de información para revisiones internas y regulatorias.

Responsabilidades

• Revisar expedientes de identificación y documentación de clientes conforme a las políticas de conocimiento del cliente.
• Analizar alertas y patrones de operación en cuentas, transferencias, pagos y productos financieros.
• Documentar hallazgos, dar seguimiento a casos y preparar reportes internos de cumplimiento.
• Apoyar la atención de revisiones, auditorías y requerimientos de información relacionados con controles de prevención de lavado de dinero.

Requisitos

• Licenciatura concluida en derecho, contabilidad, finanzas, administración o área relacionada.
• Experiencia de dos años en cumplimiento, prevención de lavado de dinero, auditoría, control interno o análisis financiero.
• Conocimiento práctico de integración de expedientes, análisis de operaciones y elaboración de reportes.
• Capacidad para manejar información confidencial, analizar datos y sustentar hallazgos con precisión.

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