Analista de Cumplimiento y Operaciones Bancarias

Únete a Banco Dondé y contribuye a que nuestras operaciones de cuentas, inversiones, transferencias y servicios digitales se realicen con precisión, seguridad y apego a la normativa. Buscamos un perfil analítico para fortalecer los procesos bancarios desde Mérida.

Responsabilidades

• Revisar expedientes, documentación y datos de identificación de clientes y empresas.
• Dar seguimiento a alertas, excepciones y operaciones que requieran validación adicional.
• Apoyar controles relacionados con prevención de lavado de dinero y conocimiento del cliente.
• Conciliar operaciones de cuentas, inversiones, transferencias SPEI y movimientos internos.
• Elaborar reportes operativos y proponer mejoras para reducir errores y tiempos de atención.
• Colaborar con las áreas de operaciones, servicio, tecnología y auditoría interna.

Requisitos

• Licenciatura concluida en Finanzas, Contaduría, Administración, Derecho o carrera afín.
• 2 años de experiencia en operaciones bancarias, cumplimiento, auditoría o control interno.
• Conocimientos de expedientes KYC, monitoreo transaccional y gestión documental.
• Manejo intermedio de Excel y capacidad para analizar grandes volúmenes de información.
• Atención al detalle, criterio profesional, confidencialidad y comunicación efectiva.
• Disponibilidad para trabajo presencial en Mérida, Yucatán.

Contacto: talento.assacv@computrabajo-email.org