Analista de Cumplimiento y Control Operativo

Analista de Cumplimiento y Control Operativo

Tiempo Completo

En Banco Dondé buscamos un perfil analítico que contribuya a fortalecer la operación bancaria, el seguimiento documental y los controles relacionados con la atención de clientes, cuentas, inversiones y transferencias electrónicas.

Tu rol

• Revisar expedientes, alertas y operaciones conforme a políticas internas
• Dar seguimiento a controles de conocimiento del cliente y actualización de información
• Analizar incidencias relacionadas con transferencias, cuentas y productos de inversión
• Preparar reportes operativos y evidencias para auditorías internas
• Coordinar aclaraciones con las áreas de Operaciones, Atención a Clientes y Tecnología

Requisitos clave

• Licenciatura en Derecho, Finanzas, Contaduría, Administración o carrera afín
• 2 años de experiencia en cumplimiento, control interno, auditoría u operaciones bancarias
• Conocimiento práctico de expedientes, matrices de riesgo y revisión documental
• Excel intermedio, pensamiento crítico y alta atención al detalle
• Confidencialidad, criterio profesional y capacidad para documentar hallazgos

Lo que ofrecemos

• Prestaciones de ley y beneficios adicionales conforme a política
• Participación en proyectos de fortalecimiento operativo y banca digital
• Capacitación continua en regulación y prevención de riesgos
• Plan de desarrollo profesional en una institución financiera con propósito social

Contacto: talento.apm@indeed-email.org · Incluye CV actualizado y nombre de la vacante