Responsabilidades principales

• Revisar expedientes de clientes y verificar la integridad de la documentación conforme a los procedimientos internos.
• Apoyar el análisis y la documentación de alertas de operación, escalando los casos que requieran evaluación adicional.
• Dar seguimiento a controles de conocimiento del cliente y actualización de información.
• Organizar evidencia y datos para reportes internos y requerimientos de cumplimiento, respetando los flujos de autorización.
• Colaborar con las áreas de operaciones, atención y riesgos para resolver observaciones documentales.
• Apoyar revisiones de control interno y mantener registros claros de hallazgos y acciones de seguimiento.

Requisitos

• Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o área afín.
• Experiencia previa en cumplimiento, control interno, auditoría o procesos bancarios; se valorará conocimiento del sector financiero mexicano.
• Familiaridad con revisión de expedientes, debida diligencia y procesos de prevención de lavado de dinero.
• Manejo de hojas de cálculo y capacidad para documentar análisis con orden y precisión.
• Criterio analítico, discreción y comunicación profesional para coordinar el seguimiento de casos.
• Disponibilidad para laborar tiempo completo de manera presencial en Mérida, Yuc.

Lo que ofrecemos

• Prestaciones de ley conforme a las condiciones de contratación.
• Capacitación relacionada con procesos bancarios, controles y cumplimiento.
• Participación en actividades transversales con áreas de riesgo y operaciones.
• Jornada de tiempo completo en Mérida, Yuc.

Contacto: talento.bd@computrabajo-email.org

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