Tiempo Completo

En Banco Dondé estamos buscando un Analista de Cumplimiento Financiero para fortalecer el monitoreo de operaciones y la aplicación de controles relacionados con prevención de lavado de dinero, conocimiento del cliente y cumplimiento regulatorio. La posición tendrá interacción con áreas de negocio, operaciones y riesgo desde nuestra sede en Mérida, Yuc.

Tu rol

• Analizar expedientes y documentación de clientes para verificar el cumplimiento de los procesos de identificación y conocimiento del cliente.
• Dar seguimiento a alertas y operaciones inusuales, integrando información para su revisión y escalamiento interno.
• Apoyar la elaboración y control de reportes regulatorios y evidencias de cumplimiento.
• Participar en revisiones de controles sobre productos de ahorro, transferencias, inversiones y créditos de consumo.

Requisitos clave

• Licenciatura concluida en Derecho, Contabilidad, Administración, Finanzas o área relacionada.
• Experiencia de dos años en cumplimiento financiero, prevención de lavado de dinero, auditoría, control interno o gestión de riesgos.
• Conocimiento de revisión documental, análisis de operaciones y elaboración de reportes.
• Capacidad para manejar información confidencial con criterio, objetividad y alto sentido ético.

Beneficios

• Integración a una institución bancaria con enfoque de inclusión financiera y atención a personas subatendidas por la banca tradicional.
• Participación en proyectos vinculados con productos digitales, ahorro, inversión y crédito de consumo.
• Capacitación continua en controles, procesos bancarios y cumplimiento financiero.
• Prestaciones y condiciones laborales conforme a la oferta vigente y la legislación aplicable.

Contacto: talento.gsasacv@indeed-email.org