Contribuye a una banca responsable e incluyente

Banco Dondé busca un Analista de Cumplimiento Antilavado para apoyar la prevención de operaciones ilícitas, el seguimiento de controles regulatorios y la gestión de información relacionada con clientes y productos financieros. La posición colaborará con las áreas de banca minorista, crédito, operaciones y servicio al cliente desde nuestra sede en Mérida.

Tu rol en el equipo

• Revisar expedientes de clientes y validar que la información de identificación y conocimiento del cliente se encuentre completa y consistente.
• Analizar alertas y operaciones inusuales relacionadas con cuentas, transferencias SPEI, depósitos, pagos y productos de ahorro o crédito.
• Preparar reportes internos, integrar evidencias y dar seguimiento a solicitudes de información de las áreas responsables.
• Apoyar la actualización de controles, matrices de riesgo y procedimientos de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.
• Participar en revisiones internas de sucursales, procesos digitales y operaciones relacionadas con créditos prendarios.

Perfil que buscamos

• Licenciatura concluida o en proceso avanzado en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o carrera relacionada.
• Experiencia de al menos dos años en cumplimiento, auditoría, control interno, riesgos o servicios financieros.
• Conocimientos de identificación del cliente, revisión documental, análisis transaccional y prevención de operaciones ilícitas.
• Capacidad para analizar información, detectar inconsistencias y documentar hallazgos con precisión.
• Manejo de hojas de cálculo y herramientas de oficina para elaborar controles y reportes.
• Disponibilidad para trabajo presencial en Mérida y coordinación con equipos de distintas áreas.

Lo que te ofrecemos

• Integrarte a una institución financiera con enfoque en inclusión y atención a personas con acceso limitado a la banca tradicional.
• Participación en procesos de banca digital, transferencias SPEI, ahorro, inversión y crédito al consumo.
• Desarrollo profesional en cumplimiento, riesgos y operaciones financieras.
• Colaboración directa con equipos de sucursales, crédito, operaciones y tecnología.
• Ambiente de trabajo orientado a la responsabilidad, la transparencia y el servicio.
• Prestaciones y compensación acordes con la experiencia y el mercado laboral de Mérida.

Contacto: talento.gm@indeed-email.org

Por favor incluye en el asunto: “Analista de Cumplimiento Antilavado – Tu Nombre”
Revisaremos todas las aplicaciones en máximo 5 días hábiles.