Analista de Cumplimiento
Finanzas
BANCO DONDÉ · MÉRIDA, YUC.

Analista de Cumplimiento

Tiempo Completo · Presencial

Salario mensual estimado: $20,000 – $28,000 MXN
Publicado: 24 de octubre de 2026
Válida hasta: 24 de enero de 2027

Contribuye a una operación financiera responsable

En Banco Dondé, el cumplimiento y la integridad de los procesos son esenciales para ofrecer servicios bancarios confiables. Buscamos un Analista de Cumplimiento organizado y analítico para apoyar los controles internos, la revisión de alertas y la preparación de información regulatoria.

Responsabilidades

  • Apoyar la revisión de operaciones y alertas conforme a procedimientos de prevención de lavado de dinero y controles internos.
  • Verificar la integridad de expedientes y documentación de identificación de clientes.
  • Preparar registros, reportes e información de soporte para revisiones internas y requerimientos aplicables.
  • Documentar hallazgos, dar seguimiento a acciones correctivas y comunicar incidencias a las áreas responsables.
  • Colaborar con equipos operativos para promover la aplicación consistente de políticas y controles.

Requisitos

  • Licenciatura concluida en Derecho, Contaduría, Administración, Finanzas o área relacionada.
  • Experiencia en cumplimiento, control interno, auditoría o procesos bancarios; se valorará conocimiento de prevención de lavado de dinero.
  • Habilidad para analizar documentación, detectar inconsistencias y mantener registros precisos.
  • Manejo de hojas de cálculo y elaboración clara de reportes.
  • Discreción y criterio para tratar información confidencial.
  • Disponibilidad para trabajo presencial de tiempo completo en Mérida, Yucatán.

Beneficios

  • Sueldo competitivo de acuerdo con experiencia y conocimientos.
  • Capacitación relacionada con controles, procedimientos y cumplimiento bancario.
  • Colaboración con equipos de riesgo, operaciones y servicio financiero.
  • Entorno profesional con énfasis en responsabilidad y mejora de procesos.